證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-081
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月24日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第二次會議的通知，2020年12月28日臨時會議以現(xiàn)場及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-082）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-083）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年12月29日
