證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-054
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第八次會議的通知，2021年8月25日會議以通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于2021年半年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的《2021年半年度報告》及報告摘要。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2021-057）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
三、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-058）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年8月26日
